मनी लांड्रिंग जॉब घोटाले
विषय
- कैसे मनी लॉन्ड्रिंग जॉब घोटाले काम करते हैं
- अन्य प्रकार के धोखाधड़ी वित्तीय नौकरी घोटाले
- मनी जॉब स्कैम से कैसे बचें
- नौकरी घोटाले पर अधिक जानकारी
क्या आपने नौकरी लिस्टिंग देखी है जो आपको भुगतान की प्रक्रिया करने या नियोक्ता के लिए धन हस्तांतरण को संभालने के लिए कहती है? यह एक आसान काम लगता है, लेकिन यह शायद एक नौकरी नहीं है। यह एक घोटाला होने की संभावना है, और एक जो आपको अपराध में भी शामिल कर सकता है।
इस प्रकार के फर्जी पोस्टिंग आमतौर पर घोटाले होते हैं, इसलिए आवेदन करने से पहले दो बार सोचें। वैध कंपनियां सीधे ऑनलाइन भुगतान, क्रेडिट कार्ड और मनी ट्रांसफर लेनदेन संभालती हैं। किसी तीसरे पक्ष को शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं है, और आपको नियोक्ता के लिए वित्तीय व्यवसाय का संचालन करने के लिए अपने स्वयं के बैंक खाते का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए।
कैसे मनी लॉन्ड्रिंग जॉब घोटाले काम करते हैं
ये घोटाले कैसे काम करते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले कुछ सबसे आम ऑनलाइन नौकरी घोटाले हैं। संरचना अवैध रूप से प्राप्त भुगतानों की उत्पत्ति को अस्पष्ट करने का अभ्यास है।
यह धनराशि कई वित्तीय संस्थानों के माध्यम से कम मात्रा में पारित की जाती है, ताकि नियामक संस्थाओं का ध्यान आकर्षित न किया जा सके।
व्यक्तियों को काम पर रखा जाता है, अक्सर इस बात से अनजान होते हैं कि वे प्रसंस्करण के भुगतान की आड़ में अपने व्यक्तिगत बैंक खातों के माध्यम से अपेक्षाकृत कम मात्रा में नकदी ले जाने के लिए धोखाधड़ी कर रहे हैं।
कुछ चीजें जो आपको टिप दे सकती हैं कि कुछ एमिस है:
- मनी लॉन्डर्स ऑनलाइन जॉब पोस्ट करते हैं घर के अवसरों से आकर्षक काम की पेशकश।
- वे ईमेल भेजते हैं कह रहे हैं कि वे कर्मचारियों को प्रक्रिया भुगतान या धन हस्तांतरण में मदद करने के लिए काम पर रख रहे हैं।
- वे एक प्रतिशत का वादा करते हैं आपके लिए भुगतान एकत्र करने और उन्हें कंपनी में स्थानांतरित करने के लिए अपने व्यक्तिगत बैंक खाते का उपयोग करें।
- बहुत बार, नकली "नियोक्ता" का कहना है कि वह एक विदेशी देश से है और इस तरह खुद को धन हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं, जो केवल सच नहीं है। वैध विदेशी कंपनियां हर समय अमेरिका में कारोबार करती हैं।
अन्य प्रकार के धोखाधड़ी वित्तीय नौकरी घोटाले
मनी लॉन्ड्रिंग सिर्फ एक तरीका है जिससे धोखाधड़ी करने वाले नियोक्ता नौकरी चाहने वालों को घर की नौकरियों से आसान काम की तलाश में शिकार कर सकते हैं। शेल कंपनियों की स्थापना उन व्यक्तियों द्वारा की जा सकती है, जो चेक या नकद की नकल करते हैं और इसे वैध खातों के माध्यम से परिचालित करने की आवश्यकता होती है, फिर से थोड़ी मात्रा में, ताकि किसी वित्तीय संस्थान द्वारा संदिग्ध के रूप में चिह्नित नहीं किया जा सके।
पहचान चोर अपने खाते में अपना रास्ता हैक करने के लिए फर्जी नौकरी के लिए आवेदन करते समय आपके द्वारा आपूर्ति की जाने वाली व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग कर सकते हैं।
कुछ चीजें जो इंगित करनी चाहिए कि आपको कुछ शोध करने और कंपनी की वैधता को सत्यापित करने की आवश्यकता है:
- आपको अपने व्यक्तिगत बैंक खाते का उपयोग करने के लिए कहा जाता है वास्तव में चोरी या खराब चेक क्या है, इसे स्थानांतरित करने के लिए, और क्या आपके पास अपने लिए धन का प्रतिशत है। जब आप एक बुरा या चोरी चेक जमा करते हैं, तो आप बैंक के प्रति उत्तरदायी होते हैं। न केवल आपको बैंक को भुगतान करना होगा, बल्कि, क्योंकि हस्तांतरित किया जा रहा धन आम तौर पर चोरी हो जाता है, आपको चोरी करने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है।
- एक "नियोक्ता" आपको एक नकली नौकरी के लिए काम पर रखता है, लेकिन कहते हैं कि वह आपको सीधे जमा के माध्यम से भुगतान कर सकता है। फिर वह आपके खाते की जानकारी और व्यक्तिगत जानकारी मांगेगा। आपको भुगतान करने के बजाय, वह आपके खाते तक पहुंचने के लिए इस जानकारी का उपयोग करेगा।
मनी जॉब स्कैम से कैसे बचें
याद रखें कि आप अपनी नौकरी खोज के नियंत्रण में हैं। हर बार जब आप किसी पद के लिए आवेदन करते हैं तो उचित कदम उठाएं। यदि नौकरी सच होने के लिए बहुत अच्छी लगती है, तो आवेदन करने से पहले अपने शोध में परिश्रमी बनें- क्योंकि यह वास्तव में वित्तीय घोटाला हो सकता है।
मनी लॉन्ड्रिंग, जालसाजी और धोखाधड़ी अपराध हैं- और आपको इसमें भाग लेने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, भले ही आपको अपने "नियोक्ता" द्वारा यह नहीं बताया गया हो कि आप जो कर रहे थे वह अवैध था। अज्ञानता आपके निर्दोष होने की गारंटी नहीं देती है।
याद रखो:
- पूरी तरह से अनुसंधान कंपनियों आवेदन करने से पहले, खासकर यदि नौकरी विवरण में तीसरे पक्ष के धन हस्तांतरण शामिल हैं।
- जागरूक रहें कोई भी वैध कंपनी आपको व्यक्तिगत रूप से मिलने और साक्षात्कार और पृष्ठभूमि की जांच करने से पहले फंड ट्रांसफर करने के लिए नहीं कहेगी। फिर भी, तीसरे पक्ष के वित्तीय लेन-देन के लिए आपके बैंक खाते का उपयोग करके नौकरी विवरण का हिस्सा होना बहुत ही असामान्य होगा।
- जबकि कंपनियां आपको सीधे जमा के माध्यम से भुगतान करने की पेशकश कर सकती हैं, किसी भी कंपनी को आपको सीधे डिपॉजिट का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसलिए, सुनिश्चित करें कि आप उन्हें व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करने या कंपनी के लिए पैसे संभालने से पहले कंपनी की वैधता के बारे में आश्वस्त हैं।
- सामान्य ज्ञान का उपयोग करें। अपने आप से पूछें कि कंपनी को आपको अपने और अपने ग्राहकों के भुगतानों के बीच एक परत के रूप में रखने की आवश्यकता क्यों होगी।
नौकरी घोटाले पर अधिक जानकारी
जॉब स्कैम से बचना
कैसे बताएं कि क्या नौकरी एक घोटाला है, ठेठ रोजगार घोटाले हैं, घर के घोटाले में काम करते हैं, और घोटाले से कैसे बचें।
घोटाले की रिपोर्ट कैसे करें
क्या आपको घोटाला किया गया है या लगभग घोटाला किया गया है? रोजगार घोटाले की रिपोर्ट कहां और कैसे सहित, किसी घोटाले की रिपोर्ट कैसे करें, इसकी जानकारी यहां दी गई है।
घोटाले की चेतावनी के संकेत
क्या घोटाला है और क्या नहीं? घोटालों और वैध नौकरी के उद्घाटन के बीच का अंतर बताना वास्तव में मुश्किल हो सकता है, खासकर जब यह घरेलू नौकरियों में काम आता है। यहां घोटाला चेतावनी के संकेत देखने के लिए और एक घोटाले को कैसे दिखाया जाए।
